Community
VC 실무 커뮤니티
검증된 실무 Q&A를 주제별로 검색하세요 — 좋은 질문은 주기적으로 FAQ에 등재됩니다.
7건 — "자금세탁방지"
투자기업 대표이사의 개인 서류(신분증, 인감증명서 등)도 수령해야 하나요?
투자기업에 투자할 때 대표이사의 개인 서류(신분증 사본, 개인 인감증명서, 등본 또는 초본 등)도 받아야 하는지 문의드립니다.
신기술금융사의 자금세탁방지교육 수강 의무는 어디서 확인할 수 있나요?
신기술금융사의 경우 자금세탁방지교육 수강이 의무인지, 관련 규정을 어디서 확인할 수 있는지 궁금합니다.
구주거래 시 상대방이 규약과 등록원부까지 요청하는 경우가 있나요?
구주거래를 진행하는데, 거래 상대방이 규약과 등록원부까지 제출을 요청하는 경우도 있는지 궁금합니다.
자금세탁방지교육을 등기임원 전체가 수료해야 하나요?
자금세탁방지교육을 등기임원 전원이 수료해야 하는지 궁금합니다.
여신협회연수원 자금세탁방지 교육 수강신청이 마감되면 어떻게 해야 하나요?
임직원 중 자금세탁방지 교육을 아직 이수하지 않았는데, 여신협회연수원 수강신청이 마감된 상태입니다. 올해 이수를 완료할 수 있는 다른 방법이 있는지 궁금합니다.
여신금융교육연수원 비회원사는 전 직원이 개별 수강료를 내고 자금세탁방지 교육을 수강해야 하나요?
여신금융교육연수원에서 자금세탁방지 관련 교육을 수강하려고 하는데, 비회원사일 경우 전 직원이 각각 4.5만 원의 수강료를 내고 수강해야 하는 것인지 문의드립니다.
자금세탁방지교육을 온라인으로 수강할 수 있는 곳은 어디인가요?
자금세탁방지교육을 온라인으로 수강하려고 하는데, 추천할 만한 기관이 있는지 문의드립니다.
실무 라운지