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검증된 실무 Q&A를 주제별로 검색하세요 — 좋은 질문은 주기적으로 FAQ에 등재됩니다.

3건 — "실제소유자"

고객거래확인서 수령 시 실제소유자 확인서류로 사업자등록증, 등기부등본, 인감증명서 정도만 수령해도 되는지, 전체 서류를 모두 요청해야 하는지 문의드립니다.

피투자기업에게 고객거래확인서를 수령할 때, 법인용 양식으로 받고 추가로 법인의 실제소유자(자연인)에게 개인용 양식도 별도로 받아야 하는지 궁금합니다.

지분 25% 이상인 조합원이 없는 경우, 고객확인서에 조합의 실제소유자를 어떻게 기재해야 하는지 궁금합니다.